您现在的位置: 首页 > 诚聘英才 >
 

>  粤电力A:第九届董事会2019年第六次通讯会议决议

>  印度确定“月船2号”着陆器的具体位置

>  通讯:中老合作水电站给老挝山区带来新变化

>  新年伊始雷军很忙:引强援 秀成绩 小米要决战5G时代

>  宁启二期铁路完成5G信号覆盖

>  诺基亚加速5G网络开发 招募多名工程师

>  电科院信息通信研究所总工程师 汪洋:以5G助推泛在电力

>  中国信息通信研究院副总工程师陈金桥:5G全面商用,今年

>  2020(5G)推进组“5G技术研发试验突出贡献奖”

>  2019中国移动通信集团设计院有限公司社会招聘公告

粤电力A:第九届董事会2019年第六次通讯会议决议

职位名称:粤电力A:第九届董事会2019年第六次通讯会议决议

 
原标题:粤电力A:第九届董事会2019年第六次通讯会议决议公告

粤电力A:第九届董事会2019年第六次通讯会议决议


证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-58

广东电力发展股份有限公司

第九届董事会2019年第六次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第六次通讯会议于2019
年11月18日以电子邮件的方式发出会议通知。


2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2019年11月28日

召开地点:广州市

召开方式:通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事15名(其中独立董事5名),实到董事15名(其中独立董事
5名),全体董事以通讯表决方式出席会议。


4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任唐永光先生为公司副总经理,任期自聘任之日起,至本届董事会届
满。唐永光先生简历如下:

唐永光先生,1962年12月出生。重庆大学工学学士。高级工程师。现任广
东电力发展股份有限公司副总经理。曾任黄埔发电厂锅炉技术员,广东省电力工
业局生技处高级工程师,广东省粤电集团有限公司生技安监部安监分部经理,韶


关发电厂党委委员、副厂长,沙角C电厂党委委员、副厂长,广东省粤电集团
有限公司生技安监部副部长,广东省能源集团有限公司安全监察及生产技术部副
部长。


唐永光先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。截至本公告日,唐永光先生未持有本公司股份,不存在
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。


本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0
票。


2、审议通过了《关于启动湛江新寮海上风电项目投资建设的议案》

为优化公司能源结构,提升清洁能源占比,董事会同意由公司全资子公司广
东粤电曲界风力发电有限公司(以下简称“曲界风电公司”)作为投资主体,投
资建设及运营湛江新寮海上风电项目。项目装机规模为203.5MW,动态总投资
369,888万元,其中资本金73,977.6万元,占项目动态总投资的20%。项目所需
资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况,由公司向曲界风电公司分批增资
解决。(详情请见本公司今日公告:2019-59)

本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0
票。


3、审议通过了《关于组建深圳光明厂址替代电源项目公司及开展项目前期
工作的议案》

为保证沙角电厂到期关停退役后替代容量的落地实施和快速推进,董事会同
意由公司全资组建深圳光明厂址替代电源项目公司(以下简称“光明项目公司”),
按照2台H级(660-800MW)燃气机组规模开展项目核准前期工作,前期工作
总费用按1200万元控制。项目公司注册地为深圳市光明区,首期注册资本金为
2000万元。



光明厂址替代电源项目是贯彻落实省政府《关于印发推进沙角电厂退役及替
代电源建设工作方案的函》(粤发改能源函〔2019〕1537号)中“深圳市替代电
源建设200万千瓦机组”的建设目标,采取在深圳市光明新区选址建设200万千
瓦气电机组的方案,其中公司控股股东广东能源集团建设130万千瓦机组容量。

根据广东能源集团与本公司于2014年做出的避免和解决同业竞争的承诺,广东
能源集团拟将其拥有的130万千瓦机组容量交由本公司负责开发建设。


本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0
票。


4、审议通过了《关于启动广西武宣风电场一期项目投资建设的议案》

为提升公司清洁能源占比,开发布局西南风电建设,董事会同意由公司全资
子公司广东省风力发电有限公司(以下简称“省风电公司”)投资广西武宣风电
场一期项目。项目总投资48,258万元(含自建送出线路工程投资),其中资本金
占总投资的20%为9,652万元,由本公司根据项目实际建设进度和省风电公司资
金需求情况,向省风电公司增资解决。


武宣风电场一期项目位于广西壮族自治区来宾市武宣县东南部山区,场址内
海拔高度在800米~1300米之间,风能资源较丰富。项目规划总容量100MW,
其中本期建设规模50MW,计划安装25台单机容量为2兆瓦的风力发电机组,
项目年等效满负荷小时数为2001小时,预计年上网电量约1亿千瓦时。项目已
于2018年3月获得广西壮族自治区发改委核准批复。


本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0
票。


三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第六次通讯会议决议;

2、独立董事意见。


特此公告。







广东电力发展股份有限公司董事会

二○一九年十一月二十九日




  中财网

京ICP备09058323号 京公网安备110108002525号

版权所有 重庆金美通信有限责任公司